УСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ

  1. Юридический статус общества, его фирменное наименование, местонахождение и адрес электронной почты
1.1. Полное фирменное наименование Общества на государственном языке:«NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» aksiyadorlik jamiyati;Краткое фирменное наименование Общества на государственном языке: «NAVOIY IES» AJ;Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI»;Краткое фирменное наименование Общества на русском языке: АО «NAVOIY IES»;

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Joint-Stock Company «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI»;

Краткое фирменное наименование Общества на английском языке: JSC «NAVOIY IES».

1.2. Местонахождение и почтовый адрес акционерного общества «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI» (далее по тексту – Общество): 210612 Республика Узбекистан,  Навоийская область, Карманинский район, Сельский сход граждан “Янги Арик”Адрес электронной почты Общества:  info@nies.uz
1.3. Общество является правоприемником Открытого акционерного общества «NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI», образованного Приказом 102к-ПО от 9 августа 2004 года Госкомимущества Республики Узбекистан.
1.4. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, в том числе имущество, переданное ему в уставный фонд (уставный капитал), учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.1.5. Общество приобретает статус юридического лица с момента его государственной регистрации.1.6. Общество создается на неограниченный срок.1.7. Общество вправе открывать банковские счета на территории Республики Узбекистан и за ее пределами.

1.8. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на государственном языке и указание места его нахождения. В печати может быть одновременно указано фирменное наименование на любом другом языке.

1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ и услуг.

1.10. Местонахождение Общества определяется по месту его государственной регистрации.

  1. Предмет (основные направления) и цели деятельности Общества
2.1. Основной целью от деятельности общества является получение прыбыли(дохода) за счёт:1) Выработка электрической и тепловой энергии и реализация их по тарифам утверждённым Винистерством финансов Республики Узбекистан и ГАК “Узбекэнерго;2) Оказание услуг, выполнение работ предприятиям, учреждениям и гражданам;3) В качестве энергогенерирущего предприятия обеспечить безопасность при производстве  электроэнергии и передать в магистральные электрические сети электроэнергию с качественными показателями в соответствии с государственными   стандартами;

4) Производить продукцию производственно-технического характера, (оптовая и розничная) продажа, оказание услуг предприятиям и учреждениям отрасли, развивать подсобное хозяйство;

5) Осуществить в соответствии с законодательством Республики Узбекистан внешне-экономическую деятельность;

6) Все виды деятельности не запрещённые законодательством.

Виды деятельности на которые требуется получение лицензии осуществляется после получения лицензии в порядке

установленным законодательством.

2.2. Для осуществления своей деятельности и с целью выполнения стоящих перед Обществом задач, Общество имеет нижеследующие права:

1) Заключить договора от своего имени с подрядчиками, поставщиками, в том числе и с зарубежными инвесторами приобрести имущественные и неимущественные права и быть ответчиком по  объязательствам, в соответствии с действующим законодательством быть истцом в хозяйственных и арбитражных судах в пределах Республики Узбекистан  и вне;

2)  Привлекать по договорам специалистов, в том числе и иностранных;

3) привлекать для импортного приобретения сырья, материалов, запасных частей, оборудования и другой продукции  средств, в том числе и валютных средств;

4) Исходя из конъюктуры на товары и услуги  планирование свою деятельность самостоятельно, прогнозирование перспективы развития, обеспечение производственное и социальное развитие, искать пути повышения доходов  акционеров

и членов трудового коллектива.

5) Организовать и учредить в пределах Республики Узбекистан  и вне —  филиалы, представительства, СП, производственные цеха, участки и другие новые предприятия;

6) дать в аренду, обслуживать  технические средства, организовать лизинговые пункты;

7) Приобрести в качестве собственности и дать в аренду движимость и недвижимость в пределах Республики Узбекистан  и вне;

8) Входить в состав обществ, союзов, консорциумов, акционерных компаний о обществ и других объединений;

9)  Открыть в установленном порядке в банках любых счетов, в том числе валютных счетов,

получать банковские кредиты и ссуды, переводить и акцептировать средства в любой форме , выпускать, приобрести и разместить ценные бумаги;

10) Приобрести и реализовать  в пересчёте на наличные товары и услуги;

11) Выращивание, переработка, реализация плодоовощной продукции, организовать  и развивать животноводческие, рыбные хозяства, туристическую и гостинную деятельность, общежитий, домов отдыха, медицинскую  и другую деятельность;

12) В соотвтствии с действующим законодательством самостоятельно списать из баланса недвижимость и ценности, долги, недостачи и другие потери.

  1. Размер уставного фонда

(уставного капитала) Общества

3.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и выражается в национальной валюте Республики Узбекистан. Номинальная стоимость всех выпускаемых обществом акций должна быть одинаковой.3.2. Уставный фонд (уставный капитал) общества определяет минимальный размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов.3.3. Общество обязано размещать простые акции, а также вправе размещать привилегированные акции. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать двадцати процентов от уставного фонда (уставного капитала) общества.
3.4. Размер уставного фонда общества составляет 18 553 360 000 (восемнадцать миллиардов пятьсот пятьдесят три миллиона триста шестьдесят тысяч) сум и разделен на 185 533 600 (сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тридцать три тысячи шестьсот) штук акций, из них 183 678 200 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч двести) штук простых именных и 1 855 400 (один миллион восеьмсот пятьдесят пять тысяч четыреста) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) сум.
  1. Количество, номинальная стоимость,

типы акций общества

4.1. Обществом выпущены и размещены 183 678 200 (сто восемьдесят три миллиона шестьсот семьдесят восемь тысяч двести) штук простых именных и 1 855 400 (один миллион восеьмсот пятьдесят пять тысяч четыреста) штук привилегированных именных акций.4.2. Размер объявленных акций общества, которые общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям составляет 10 000 000 000 (десять миллиардов) штук простых именных и 101 000 000 (сто один миллион) штук привилегированных именных акций.4.3. Номинальная стоимость акций общества составляет 100 (сто) сум.
  1. Порядок увеличения и уменьшения уставного фонда (уставного капитала) общества
5.1. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.5.2. Решения об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются наблюдательным советом общества единогласно.5.3. Дополнительные акции могут быть размещены обществом только в пределах количества объявленных акций, установленного уставом общества.5.4. Решение об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций принимается наблюдательным советом общества единогласно.

5.5. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций должны быть определены количество размещаемых дополнительных простых акций и привилегированных акций, сроки и условия их размещения.

5.6. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций регистрируется в размере номинальной стоимости размещенных дополнительных акций. При этом количество объявленных акций определенных типов, указанное в данном уставе, должно быть уменьшено на число размещенных дополнительных акций этих типов.

5.7. Решением об увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества является — решение о выпуске дополнительных акций или об увеличении номинальной стоимости акции, принятое соответствующим органом управления общества.

5.8. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счёт собственного капитала общества в порядке, установленном законодательством.

5.9. Увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет привлеченных инвестиций, собственного капитала общества и начисленных дивидендов в порядке, установленном законодательством.

5.10. При увеличении уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций за счет его собственного капитала эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции того же типа, что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Не допускается увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, в результате которого не обеспечивается соответствие суммы увеличения к номинальной стоимости одной акции.

5.11. При принятии решения о размещении акций, в том числе среди акционеров, цена размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций устанавливается наблюдательным советом общества исходя из конъюнктуры цен, складывающихся на площадках организаторов торгов ценными бумагами.

5.12. Общество вправе проводить размещение акций и ценных бумаг конвертируемых в акции, посредством открытой и закрытой подписки.

5.13. При размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, оплачиваемых денежными средствами, акционеры — владельцы голосующих акций имеют преимущественное право на их приобретение. Акционер, в том числе голосовавший против либо отсутствовавший на общем собрании акционеров, имеет преимущественное право приобретения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих ему акций этого типа.

5.14. При размещении акций и иных ценных бумаг общества их оплата осуществляется денежными и другими средствами платежа, имуществом, а также правами (в том числе имущественными), имеющими денежную оценку. Порядок оплаты акций общества при его учреждении определяется учредительным договором о создании общества (решением о преобразовании) или уставом общества, а дополнительных акций и иных ценных бумаг — решением об их выпуске.5.15. Дополнительные акции общества должны быть оплачены в течение срока размещения, указанного в решении о выпуске этих акций.5.16. Если номинальная стоимость оплачиваемых не денежными средствами акций и иных ценных бумаг общества составляет более двухсоткратного размера установленной законодательством минимальной заработной платы, то необходима денежная оценка оценочной организацией имущества, вносимого в оплату акций и иных ценных бумаг общества.
5.17. Уставный фонд (уставный капитал) общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций обществом с последующим их аннулированием.5.18. Общество не вправе уменьшать уставный фонд (уставный капитал), если в результате этого его размер станет меньше установленного статьей 17 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» минимального размера уставного фонда (уставного капитала) общества, определяемого на дату государственной регистрации соответствующих изменений в уставе общества.5.19. Решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества принимаются общим собранием акционеров.5.20. Принимая решение об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества, общее собрание акционеров указывает причины уменьшения уставного фонда (уставного капитала) и устанавливает порядок его уменьшения.

5.21. Не позднее тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении уставного фонда (уставного капитала), общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее тридцати дней с даты направления им уведомления об уменьшении уставного фонда (уставного капитала) общества потребовать от общества досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков.

  1. Корпоративные облигации и иные

ценные бумаги общества

6.1. Общество вправе выпускать и размещать корпоративные облигации и иные ценные бумаги.6.2. Ценными бумагами, конвертируемыми в акции общества, могут быть корпоративные облигации общества.6.3. Общество вправе выпускать обеспеченные имуществом корпоративные облигации в пределах размера собственного капитала на дату принятия решения об их выпуске.6.4. Выпуск обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, осуществляется по решению наблюдательного совета общества.

6.5. В случае выпуска обществом корпоративных облигаций, конвертируемых в акции, по решению наблюдательного совета, данное решение должно быть принято единогласно всеми его членами. 

  1. Фонды общества
7.1. В обществе создается резервный фонд в размере тридцати процентов от его уставного фонда (уставного капитала).7.2. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им размера, установленного настоящим уставом. Размер ежегодных отчислений не может быть менее пяти процентов от чистой прибыли до достижения размера, установленного настоящим уставом общества.7.3. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, погашения корпоративных облигаций общества, выплаты дивидендов по привилегированным акциям и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.7.4. Если резервный фонд будет израсходован полностью или частично , отчисления возобновится.

7.5. Резервный фонд общества не может быть использован для иных целей.

7.6.Общество вправе создавать иные фонды в порядке, установленном законодательством.

  1. Выплата дивидендов
8.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения о выплате дивидендов по размещенным акциям общества.8.2. Срок выплаты дивидендов не может быть позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.8.3. При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, общество не вправе отказать владельцам указанных акций в выплате дивидендов. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата обществом дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или убыточности общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда общества, созданного для этой цели.8.4. По привилегированным акциям общества выплачиваются дивиденды в размере 25 (двадцать пять) процентов от номинальной стоимости акций.

8.5. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет 100% к номинальной стоимости привилегированных акций.

8.6. В случаях предусмотренных ст.37 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» приобретение обществом привилегированных акций осуществляется по цене равной 100% к номинальной стоимости привилегированных акций.

  1. 9. Органы управления обществом, порядок их формирования и полномочия этих органов
9.1. Органами управления общества являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и исполнительный орган.
9.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.9.3. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.9.4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).9.5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — директор), а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

9.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом общества.

9.8. К компетенции общего собрания акционеров относятся:1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества путем увеличения номинальной стоимости акций;2) реорганизация общества;3) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение предельного размера объявленных акций;

6) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

7) приобретение собственных акций;

8) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) директора и досрочное прекращение его полномочий. При этом, наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении им грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков его действиями (бездействием);

9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;

10) утверждение годового отчета;

11) распределение прибыли и убытков общества;

12) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

13) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

14) утверждение регламента общего собрания акционеров;

15) дробление и консолидация акций;

16) установление выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

17) принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

18) решение иных вопросов в соответствии с законодательством и настоящим уставом общества.

9.9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

9.10. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течении двух рабочих дней с даты составления протокола общего собрания акционеров. В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.
9.11. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.9.12. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Наблюдательный совет
9.13. Наблюдательный совет общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.
9.14. К компетенции наблюдательного совета общества относится:1) определение приоритетных направлений деятельности общества;2) созыв годовых и внеочередных общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;3) подготовка повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты, времени и места проведения общего собрания акционеров;

5) определение даты формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров;

6) внесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных абзацем вторым части первой статьи 59 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

7) организация установления рыночной стоимости имущества;

8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности;

9) утверждение годового бизнес-плана общества;

10) создание службы внутреннего аудита и назначение ее работников, а также ежеквартальное заслушивание ее отчетов;

11) доступ к любым документам, касающимся деятельности исполнительного органа общества, и получение их от исполнительного органа для исполнения возложенных на наблюдательный совет общества обязанностей. Полученные документы могут использоваться наблюдательным советом общества и его членами исключительно в служебных целях;

12) принятие решения о проведении аудиторской проверки, об определении аудиторской организации и предельного размера оплаты ее услуг;

13) дача рекомендаций по размерам выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

14) дача рекомендаций по размеру дивиденда, форме и порядку его выплаты;

15) использование резервного и иных фондов общества;

16) создание филиалов и открытие представительств общества;

17) создание дочерних и зависимых хозяйственных обществ;

18) принятие решения о совершении сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

19) заключение сделок, связанных с участием общества в коммерческих и некоммерческих организациях, в порядке, установленном законодательством;

20) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества

21) решение вопросов по увеличению уставного фонда (уставного капитала) общества, а также вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества путем размещения дополнительных акций;

22) утверждение решения о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссии;

23) утверждения текста, вносимых изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспект эмиссии;

24) определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

25) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

26) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

27) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего порядок его деятельности.

9.15. К компетенции наблюдательного совета общества может быть отнесено решение и иных вопросов в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и настоящим уставом.

9.16. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение исполнительного органа общества.

9.17. Члены наблюдательного совета общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном законодательством и уставом общества, сроком на один год. Количественный состав наблюдательного совета общества состоит из 7 человек.9.18. Лица, избранные в состав наблюдательного совета общества, могут переизбираться неограниченно.9.19. Директор общества не может быть избраны в наблюдательный совет общества.9.20. Членами наблюдательного совета общества не могут быть лица, рабтающие по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

9.21. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав наблюдательного совета общества, могут устанавливаться уставом общества или решением, утвержденным общим собранием акционеров.

9.22. Выборы членов наблюдательного совета общества осуществляются кумулятивным голосованием.

9.23. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.24. Избранными в состав наблюдательного совета общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

9.25. Представитель государства по должности является членом наблюдательного совета общества, не подлежит избранию (переизбранию) общим собранием акционеров.

9.26. Наблюдательный совет общества вправе избрать своего председателя  большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.9.27. Председатель наблюдательного совета общества организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров.9.28. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета общества его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета.
9.29. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета по его собственной инициативе, по требованию члена наблюдательного совета, ревизионной комиссии, исполнительного органа и начальника службы внутреннего аудита общества.9.30. Заседание наблюдательного совета общества созывается председателем наблюдательного совета не менее одного раза в квартал.9.31. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета общества должен быть не менее семидесяти пяти процентов от числа избранных членов наблюдательного совета общества.9.32. В случае, когда количество членов наблюдательного совета становится менее семидесяти пяти процентов количества, предусмотренного уставом, общество обязано созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава наблюдательного совета общества. Оставшиеся члены наблюдательного совета вправе принимать решение о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров, а также в случае досрочного прекращения полномочий руководителя исполнительного органа назначить временно исполняющего его обязанности.

9.33. Решения на заседании наблюдательного совета общества принимаются большинством голосов присутствующих, если законодательством не предусмотрено иное.

9.34. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета общества каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

9.35. Передача голоса одним членом наблюдательного совета общества другому члену наблюдательного совета не допускается.

9.36. Председатель наблюдательного совета общества имеет право решающего голоса в случае равенства голосов членов наблюдательного совета.

9.37. На заседании наблюдательного совета общества ведется протокол. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее десяти дней после его проведения. В протоколе заседания указываются:

— дата, время и место его проведения;

— лица, присутствующие на заседании;

— повестка дня заседания;

— вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним;

— принятые решения.

Протокол заседания наблюдательного совета общества подписывается участвующими в заседании членами наблюдательного совета общества, которые несут ответственность за правильность оформления протокола.

9.38. Решения наблюдательного совета общества могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем) всеми членами наблюдательного совета единогласно.

9.39. Протокол заседания наблюдательного совета общества передается для исполнения исполнительному органу общества в день его подписания. В случае принятия наблюдательным советом решения о созыве общего собрания акционеров информация о данном решении передается исполнительному органу общества в день проведения заседания наблюдательного совета.

Исполнительный орган
9.40. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется исполнительным органом(директором) на основе единоначаль-ства.9.41. Директор общества избирается (назначается) общем собранием акционеров сроком на один год.9.42. К компетенции директора общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или наблюдательного совета общества.9.43. Директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и наблюдательного совета общества.

9.44. Права и обязанности директора общества, определяются законодательством, настоящим уставом общества и договором, заключаемым с ним сроком на один год с ежегодным принятием решения о возможности его продления или прекращения. Договор от имени общества подписывается председателем наблюдательного совета или лицом, уполномоченным наблюдательным советом общества. В заключаемом договоре с директором общества должны быть предусмотрены его обязательства по повышению эффективности деятельности общества и периодичность его отчетов перед общим собранием акционеров и наблюдательным советом общества о ходе выполнения годового бизнес-плана общества.

9.45. Размеры вознаграждений директора находятся в прямой зависимости от эффективности деятельности общества и должны быть определены договором.

9.46. Полномочия (права) директора общества:

1) ведение дел от имени общества без доверенности;

2) представлять интересы общества;

3) заключение соглашений от имени общества в рамках полномочий;

4) образовать в составе филиала общества подразделений;

5) назначение руководителя филиала или  руководителя производства общества и главного бухгалтера, а также начальника подразделения;

6) утверждение штатов, издание приказов дача указаний обязательных к исполнению всеми сотрудниками общества;

7) другие обязанности регламентируемые в рамках законодательства, настоящего устава, трудового договора и другими внутренними документами общества.

9.48. Совмещение функции директора общества с должностью в органах управления других организаций допускается только с согласия наблюдательного совета общества.

9.49. Общее собрание акционеров вправе прекратить (расторгнуть) договор с директором общества при нарушении им условий договора.

9.50. Наблюдательный совет общества имеет право досрочного прекращения (расторжения) договора с директором общества при совершении ими грубых нарушений устава общества или причинении обществу убытков их действиями (бездействием).

9.51. В случае принятия общим собранием акционеров или наблюдательным советом общества решения о прекращении полномочий директора общества, вопрос о передаче полномочий директора общества другому лицу может быть решен на том же собрании либо оставлен для рассмотрения на ближайшем общем собрании акционеров с назначением временно исполняющего обязанности директора общества. 

  1. Контроль за деятельностью общества
10.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом общества избирается ревизионная комиссия в составе 3 человек сроком на один год.10.2. Квалификационные требования к членам ревизионной комиссии общества устанавливаются общим собранием акционеров. Одно и то же лицо не может избираться в состав ревизионной комиссии одного и того же общества более трех раз подряд.10.3. Компетенция ревизионной комиссии общества определяется законодательством и настоящим уставом общества.10.4. По письменному требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в исполнительном органе общества, обязаны представить ей документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.

10.5. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами наблюдательного совета общества, а также работать по трудовому договору (контракту) в этом же обществе.

10.6. Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности за год или иной период по инициативе ревизионной комиссии, общего собрания акционеров, наблюдательного совета общества или по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пятью процентами голосующих акций общества, путем предварительного уведомления наблюдательного совета общества.

10.7. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

— оценка достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах общества;

— информация о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

10.8. Ревизионная комиссия ежеквартально выносит на заседание наблюдательного совета общества заключение о наличии сделок с аффилированными лицами или крупных сделок в обществе, а также соблюдении требований законодательства и внутренних документов общества к совершению таких сделок. Заключение, содержащее информацию, указанную в п.10.7. настоящего устава, заслушивается на годовом общем собрании акционеров.

10.9. В обществе с балансовой стоимостью активов более ста тысяч минимальных размеров заработной платы создается служба внутреннего аудита. Служба внутреннего аудита подотчетна наблюдательному совету общества.

10.10. Служба внутреннего аудита общества осуществляет контроль и оценку работы исполнительного органа, филиалов и представительств общества путем проверок и мониторинга соблюдения ими законодательства, устава общества и других документов, обеспечения полноты и достоверности отражения данных в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, установленных правил и процедур осуществления хозяйственных операций, сохранности активов, а также соблюдения установленных законодательством требований по управлению обществом.

10.11. Аудиторская организация осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества и предоставляет ему аудиторское заключение в установленном законодательством порядке в соответствии с заключенным с ней договором.

10.12. Аудиторская организация несет ответственность перед обществом за причинение ущерба вследствие составления аудиторского заключения, содержащего неправильный вывод о финансовой отчетности и иной финансовой информации общества.

10.13. При необходимости может учредиться должность корпоративного консультанта по контролю за соблюдением корпоративного законодательства, который подотчётен наблюдательному совету общества.

10.14. Деятельность корпоративного консультанта общества осуществляется на основании положения, утвержденного наблюдательным советом общества.

 Итоговые положения

11.1. Вопросы созыва и проведения общего собрания акционеров регулируется действующим законодательством и регламентируется(устанавливается) Положением об общем собрании акционеров.

11.2. Порядок осуществления деятельности исполнительного органа Наблюдательного совета и ревизионной комиссии регламентируется (устанавливается) Положением утверждённым на общем  собрании акционеров.

11.3. Все изменения и дополнения внесённые в   Устав общества общим собранием акционеров и Наблюдательным советом в рамках его полномочий регистрируются в соответствующих государственных органах Республики Узбекистан в установленным порядке.

11.4. Изменения и дополнения внесённые в   устав общества или устав новой редакции вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации, а в случаях установленным законодательством, с момента извещения органа государственной регистрации.

11.5. Если какое-либо положение данного устава утратило свою силу, это не  может повлечь за собой приостановления действий других положений.

11.6. Если законодательными актами  Республики Узбекистан установлены иные правила нежели установленные в данном уставе, применяются положения действующих законодательных документов Республики Узбекистан.

11.7. Отношения не регламентированные в данном уставе урегулируются действующим законодательством  Республики Узбекистан.

Комментирование запрещено