НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества “Навоийская ТЭС” от 16-сентября 2016 года избран новый состав Наблюдательного Совета Общества из 7 человек.
Наблюдательный совета Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
В полномочия Наблюдательного Совета входит:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества – регулярным заслушиванием отчёта исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития;
2) созыв годового и внеочередного общего собрания Общества, кроме случаев, предусмотренных одиннадцатой частью статьи 65 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”;
3) подготовить повестку дня общего собрания акционеров;
4) определение дату, время и место общего собрания акционеров;
5) установление даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведения Общего собрания;
6) включение в повестку дня вопросов – предусмотренных во втором абзаце часть один статьи 59 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”, для выработки решения Общим собранием акционеров;
7) организация установления рыночной стоимости имущества Общества;
8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего его обязанности;
9) утверждение годового бизнес-плана Общества;
10) организация службы внутреннего аудита и назначение персонала, а также ежеквартальное заслушивание его отчётов;
11) свободное пользование любыми документами имеющих отношение к деятельности исполнительного органа и в целях выполнения возложенных задач на Наблюдательный совет, получение их от исполнительного органа;
12) принятие решений – о проведении аудиторских проверок, в том числе, проверок соответствия составленных по международным стандартам финансовых отчётов этим стандартам, определения аудиторских организаций и предельной суммы оплаты их услуг;
13) выдача рекомендаций по размерам выплат и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
14) выдача рекомендаций по размерам, о форме и порядке выплаты дивидентов;
15) пользование резервным и другими фондами Общества;
16) организация филиалов и представительств Общества;
17) организация дочерных и подчинённых хозяйственных обществ Общества;
18) принятии решения о заключении крупной сделки – имущества с балансовой или же приобретаемой стоимостью на день принятия решения, составляющий от 15 до 50 процентов от стоимости чистого актива общества, в соответствии с 9-разделом “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”. Решение Наблюдательным советом принимается единогласно, при этом голоса выбывших членов не учитываются. При не достижении единогласности, решением Наблюдательного совета вопрос о заключении крупной сделки может быть вынесен на общее собрание Общества;
19) принятие решения о заключении с аффилированным лицом Общества – соглашения, в соответствии с 9-разделом “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”;
20) составление в установленном законодательными документами порядке – соглашений, связанных с участием Общества в коммерческих или некоммерческих организациях;
21) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
22) решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала), внесения в устав изменений и дополнений связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также, снижения количества объявленных Обществом акций;
23) утверждение решений о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссий;
24) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссий, утверждение их текста;
25) в соответствии со статьей 34 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”, установление стоимости размещаемых акций (в биржевом рынке и организованном внебиржевом рынке);
26) принятие решений о выпуске со стороны Общества корпоративных облигаций, в том числе и обмениваемых на акции;
27) принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;
28) утверждение списка кандидатов для проведения конкурса на должность генерального директора Общества, в том числе и из числа зарубежных менеджеров и регламента конкурса с организацией объявления;
29) установление размера оплаты и (или) компенсаций предельной суммы выплат поощрительного характера генеральному директору Общества, в соответствии с параметрами, утверждённым Решением №207 от 28.07.2015 г. Кабинета Министров Республики Узбекистан “О внедрении норм оценки эффективности деятельности Акционерных обществ и хозяйственных субъектов с долевым участием государства”;
30) принятие решений в гласном порядке для всех акционеров сведений – об оказании (получении) спонсорской (безвозмездной) помощи в порядке и условий, установленном только общим собранием Общества и законодательными документами;
31) организация комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете при участии – членов Общества, Наблюдательного совета, исполнительного органа и привлечённых экспертов (специалистов, преподавателей вузов и др.) соответствующего профиля для изучения и выработки решений, в том числе и по спорным вопросам;
32) привлечение на конкурсной основе независимую организацию для оценки системы корпоративного управления.

Комментирование запрещено