НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества “Навоийская ТЭС” от 16-сентября 2016 года избран новый состав Наблюдательного Совета Общества из 7 человек.
Наблюдательный совета Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
В полномочия Наблюдательного Совета входит:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества – регулярным заслушиванием отчёта исполнительного органа о выполнении показателей бизнес-плана, а также о принятых мерах по достижению стратегии развития;
2) созыв годового и внеочередного общего собрания Общества, кроме случаев, предусмотренных одиннадцатой частью статьи 65 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”;
3) подготовить повестку дня общего собрания акционеров;
4) определение дату, время и место общего собрания акционеров;
5) установление даты формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведения Общего собрания;
6) включение в повестку дня вопросов – предусмотренных во втором абзаце часть один статьи 59 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”, для выработки решения Общим собранием акционеров;
7) организация установления рыночной стоимости имущества Общества;
8) назначение корпоративного консультанта и утверждение положения, определяющего его обязанности;
9) утверждение годового бизнес-плана Общества;
10) организация службы внутреннего аудита и назначение персонала, а также ежеквартальное заслушивание его отчётов;
11) свободное пользование любыми документами имеющих отношение к деятельности исполнительного органа и в целях выполнения возложенных задач на Наблюдательный совет, получение их от исполнительного органа;
12) принятие решений – о проведении аудиторских проверок, в том числе, проверок соответствия составленных по международным стандартам финансовых отчётов этим стандартам, определения аудиторских организаций и предельной суммы оплаты их услуг;
13) выдача рекомендаций по размерам выплат и компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;
14) выдача рекомендаций по размерам, о форме и порядке выплаты дивидентов;
15) пользование резервным и другими фондами Общества;
16) организация филиалов и представительств Общества;
17) организация дочерных и подчинённых хозяйственных обществ Общества;
18) принятии решения о заключении крупной сделки – имущества с балансовой или же приобретаемой стоимостью на день принятия решения, составляющий от 15 до 50 процентов от стоимости чистого актива общества, в соответствии с 9-разделом “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”. Решение Наблюдательным советом принимается единогласно, при этом голоса выбывших членов не учитываются. При не достижении единогласности, решением Наблюдательного совета вопрос о заключении крупной сделки может быть вынесен на общее собрание Общества;
19) принятие решения о заключении с аффилированным лицом Общества – соглашения, в соответствии с 9-разделом “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”;
20) составление в установленном законодательными документами порядке – соглашений, связанных с участием Общества в коммерческих или некоммерческих организациях;
21) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
22) решение вопросов об увеличении уставного фонда (уставного капитала), внесения в устав изменений и дополнений связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также, снижения количества объявленных Обществом акций;
23) утверждение решений о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссий;
24) внесение изменений и (или) дополнений в решение о выпуске ценных бумаг (акций, облигаций) и проспекта эмиссий, утверждение их текста;
25) в соответствии со статьей 34 “Закона Республики Узбекистан о защите прав Акционерных обществ и акционеров”, установление стоимости размещаемых акций (в биржевом рынке и организованном внебиржевом рынке);
26) принятие решений о выпуске со стороны Общества корпоративных облигаций, в том числе и обмениваемых на акции;
27) принятие решений о выпуске производных ценных бумаг;
28) утверждение списка кандидатов для проведения конкурса на должность генерального директора Общества, в том числе и из числа зарубежных менеджеров и регламента конкурса с организацией объявления;
29) установление размера оплаты и (или) компенсаций предельной суммы выплат поощрительного характера генеральному директору Общества, в соответствии с параметрами, утверждённым Решением №207 от 28.07.2015 г. Кабинета Министров Республики Узбекистан “О внедрении норм оценки эффективности деятельности Акционерных обществ и хозяйственных субъектов с долевым участием государства”;
30) принятие решений в гласном порядке для всех акционеров сведений – об оказании (получении) спонсорской (безвозмездной) помощи в порядке и условий, установленном только общим собранием Общества и законодательными документами;
31) организация комитетов (рабочих групп) при Наблюдательном совете при участии – членов Общества, Наблюдательного совета, исполнительного органа и привлечённых экспертов (специалистов, преподавателей вузов и др.) соответствующего профиля для изучения и выработки решений, в том числе и по спорным вопросам;
32) привлечение на конкурсной основе независимую организацию для оценки системы корпоративного управления.

Состав Наблюдательного Совета Общества

АЖ
номи
Кузатув кенгаши аъзолари
Ф.И.Ш
Кузатув кенгаши аъзоларининг доимий иш жойи номи, лавозими
1 2 3 4
1 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Мубаракшин Руслан Газизович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ бошқарув раиси.
2 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Холиков Зокиржон Якубович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ ишлаб чиқариш бўйича бош бошқармаси бошлиғи
3 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Мизаев Акмал Фахридинович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ корпоратив муносабатлар бошқармаси мутахасиси
4 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Аширбоев Жасур Тахирович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ бош ҳисобчи ўринбосари
5 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Пидаев Даврон Мухамеджанович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ молиявий менеджмент бўлими
6 «Навоий иссиқлик электр станцияси» АЖ Мирнизамутдинов Умиджон Камолитдинович «Иссиқлик электр станциялари» АЖ корпоратив муносабатлар бошқармаси мутахасиси
7 Навоий иссиқлик электр станцияси АЖ Эрнст Ольга Васильевна «Иссиқлик электр станциялари» АЖ бош мутахасиси

Состав службы внутреннего аудита Общества

Наименование предприятия Ф.И.О.
Сотрудника службы внутреннего аудита
занимаемая должность
(руководитель службы внутренного аудита или специалист)
период работы образование Сертификат
внутренного аудитора
Контактные  номера
(мобильный, городской тел.)
1 АО «Навоийской ТЭС» Хожиева Флора Рашидовна руководитель службы внутренного аудита 01.08.2014г вышие №000144 от 17.06.2014г (93) 522-30-20

 

Комментирование запрещено